Сергей Майзус подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ по делу BTC-e
05.06.2019 Lena Dzhess
#BTC-e#Александр Винник#Сергей Майзус#суд#Тимофей Мусатов
Проходящий свидетелем по делу криптовалютной биржи BTC-e Сергей Майзус подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ. Владелец платежной системы Money Polo, через которую клиенты BTC-e пополняли свои счета, пытается обжаловать отклоненный судами двух инстанций иск о защите своей чести, достоинства и деловой репутации. Об этом журналу ForkLog сообщил сам Сергей Майзус.
Он утверждает, что его репутация пострадала в результате двух материалов, опубликованных на сайте «Коммерсантъ» 6 декабря 2017 года. В них адвокат Тимофей Мусатов настаивает на невиновности своего подзащитного россиянина Александра Винника и утверждает, что упомянутые в обвинении $4 млрд были отмыты не через биржу BTC-e, а через компании, якобы принадлежащие Сергею Майзусу.
«Любая информация о моей «причастности» к деятельности биржи ВТС-е порочит меня, так как деятельность этой биржи является преступной, — заявляет Сергей Майзус. — На электронных кошельках Винника оказались 300 000 биткоинов, похищенных хакерами с токийской биржи MtGox, у десятков тысяч людей на бирже были украдены биткоины на сотни миллионов долларов».
Майзус также заявил, что никаких операций с ВТС-е через платежную систему Money Polo не проводилось, так как биржа ВТС-е клиентом этой платежной системы не являлась.
«Клиентами платежной системы были Александр Винник и фирмы-операторы, о принадлежности которых к ВТС-е и незаконности деятельности этой биржи я узнал лишь из публикаций СМИ после ареста Винника в июле 2020 года.
Money Polo полностью выполняла все требования по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем. Соответствие закону деятельности платежной системы подтверждается отсутствием штрафов и претензий со стороны контролирующих и правоохранительных органов», — объясняет он.
Майзус также сообщил, что после вышеназванных публикаций на него и его родственников обрушился шквал звонков с требованиями вернуть якобы украденные им на бирже ВТС-е деньги и угрозами физической расправы.
«Тысячи людей, потерявших свои деньги, пришли к выводу, что их деньги «отмыл и украл» я через свои компании. Распространенные сведения и были рассчитаны именно на такую реакцию людей и на самостоятельное построение ими простейших причинно-следственных связей между их имущественными потерями и моей виновностью в этом», — говорит он.
Майзус убежден, что таким образом Тимофей Мусатов и его подельники мстят ему за отказ давать в греческом суде ложные показания в защиту Александра Винника.
«Московские суды абсолютно незаконно лишили меня возможности подтвердить в судебном порядке, что я и мои компании непричастны к противоправному отмыванию денежных средств на бирже BTC-e, к которой отношения я не имею. Тем более, что уже имеется вступившее в законную силу решение суда кипрского города Лимасола от 01.02.2019 года, подтвердившее, что я и мои компании не занимались отмыванием доходов на бирже BTC-e», — отмечает он.
Таким образом, нынешней жалобой в Верховный суд РФ Сергей Майзус пытается не только добиться отмены решения Тверского районного суда г. Москвы и апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда, но и обязать издание «Коммерсантъ» разместить опровержение сведений, порочащих его репутацию.
В случае если и данная жалоба будет отклонена, Майзус намерен обратиться в Европейский суд по правам человека, а также к председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву и в Администрацию президента РФ.
Напомним, в одной из переписок адвокат Александра Винника Тимофей Мусатов назвал Сергея Майзуса «своим гонораром», сообщив, что на него выписаны некие «доверенности», которые дают ему право взыскать с Майзуса «всего чего только можно». Сам Майзус не знает, о каких конкретно доверенностях идет речь, но лично видел одну, подписанную Винником.
Ранее ForkLog сообщал, что адвокат Тимофей Мусатов оказывает давление на своего подзащитного Александра Винника, контролируя его семью. Сам Винник по-прежнему находится в греческой тюрьме, где ожидает решения о своей экстрадиции, прошения о которой поданы тремя странами: США, Францией и РФ.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook!
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
Сергей Майзус: деньги биткоин-биржи WEX возможно отмывались через Нэклис-Банк Натальи Касперской
13.01.2020 Lena Dzhess
#BTC-e#WEX#Дмитрий Васильев#Наталья Касперская#отмывание денег#Сергей Майзус#Тимофей Мусатов
Нэклис-Банк, больше половины акций которого принадлежит гендиректору компании InfoWatch Наталье Касперской, предположительно являлся частью схемы по отмыванию средств клиентов криптовалютной биржи WEX, правоопреемницы BTC-e. Об этом редакции ForkLog сообщил владелец платежной системы MoneyPolo Сергей Майзус.
По его словам, впервые название Нэклис-Банка в деле BTC-e всплыло в декабре 2020 года в его разговоре с Тимофеем Мусатовым, адвокатом предположительного создателя биржи Александра Винника.
«В декабре 2020 года Мусатов вызвал меня в Афины в качестве свидетеля по делу Винника и похвастался, что стал владельцем Нэклис-Банка, в котором у него лежала крупная сумма денег. Якобы к нему обратился владелец банка и рассказал, что у них большой кассовый разрыв (в кассе меньше денег, чем на бумаге) и назревает проверка ЦБ, в результате которой может быть отозвана лицензия. Он также сообщил, что свои деньги Мусатов «вытащить» не может. Тогда Мусатов предложил отдать банк ему, после чего «загнал туда еще денег», залатав финансовую дыру», — сообщил Сергей Майзус в комментарии ForkLog.
Весной 2020 года Майзус встретился в Праге с действующим на тот момент генеральным директором WEX Дмитрием Васильевым, который рассказал, что биржа выделила Александре Шевченко, жене Александра Винника, $600 тысяч на расходы по делу супруга. Тимофей Мусатов на «спасение Винника» получил $1,5 млн наличными. К слову, эту информацию Васильев лично подтверждал редакции ForkLog.
«По словам Васильева, после этого Мусатов обратился к нему с предложением «пожизненной юридической поддержки WEX» за скромное вознаграждение $2,5 млн наличными в рублях в кассу Нэклис-Банка. Ну и кроме того, админ биржи наштамповал Мусатову WEX-кодов на $5 млн, как объяснил Мусатов — «на решение вопросов с греческим правосудием»», — рассказал Сергей Майзус редакции ForkLog.
Связав эти две истории, Майзус начал изучать деятельность Нэклис-банка и выяснил, что банк принадлежит не Мусатову (во всяком случае в реестре акционеров он не указан), а Наталье Касперской. Отметим, что Мусатов является личным юристом мужа Касперской Игоря Ашманова.
Майзус попросил Васильева предоставить доказательства его слов по тем суммам, которые они заносили Мусатову и в банк. На что Васильев прислал фрагменты своей переписки с Тимофеем Мусатовым, датированной октябрем 2020 года.
Скрины переписки Сергея Майзуса и Дмитрия Васильева — 1
Скрины переписки Сергея Майзуса и Дмитрия Васильева — 2
Скрины переписки Дмитрия Васильева и Тимофея Мусатова — 1
Скрины переписки Дмитрия Васильева и Тимофея Мусатова — 2
В октябре 2020 года биржа WEX только начинала свою работу, после перезапуска в качестве правопреемницы BTC-e.
«Согласно публичным заявлениям руководства площадки, они запустились с большой финансовой дырой. На форуме ее даже считали — около $400 млн. Из чего можно сделать вывод, что деньги, которые платились Мусатову и заносились в Нэклис-Банк — это деньги не Васильева, и не WEX. Это деньги клиентов, которых в итоге просто ограбили. Не думаю, что Мусатов этого не понимал», — отметил Сергей Майзус.
Информацию о связи Нэклис-Банка с деятельность площадок BTC-e/WEX подтверждает также Telegram-канал «Футляр от виолончели»:
«Через Нэклис-Банк бенефициар криптобиржи btc-e/wex Алексей Билюченко переводил деньги Тимофею Мусатову. Транши шли через чешские счета Дмитрия Васильева, который украл миллион из переданных $4 млн».
Напомним, 10 января Центробанк РФ отозвал лицензию Нэклис-Банка из-за нелегального вывода 1,5 млрд рублей активов. Регулятор ссылался на то, что банк полностью утратил собственные средства из-за «доформирования резервов по ряду активов» в результате чего на его балансе образовался портфель «потенциально невозвратных ссуд физлиц» на вышеуказанную сумму.
64% акций банка принадлежит кипрскому офшору Organat Financial limited, которым владеет Наталья Касперская, остальное принадлежит ООО «Лорэнс-стар» и физлицам.
Сама Касперская ранее сообщала «Ведомостям», что стала владелицей банка «не по своему желанию», и что это для нее «большая головная боль».
Кроме того, «по знакомству» она положила в банк «довольно крупный депозит», который ей не вернули. В целом свои потери Наталья Касперская оценила в несколько сотен миллионов рублей.
Ранее Сергей Майзус предположил, что адвокат Тимофей Мусатов может иметь отношение к одной из фирм, через которую были отмыты $4 млрд в криптовалюте с биржи BTC-e.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
Криптомошенник Майзус тратит украденные миллионы на отбеливание репутации
В последние годы в России огромной популярностью стали пользоваться анонимные политические телеграм-каналы, которые во многом вытесняют из информационного пространства обычные электронные СМИ. К сожалению, многие владельцы анонимных телеграм-каналов крайне недобросовестно относятся к собственному контенту, значительная часть публикуемой информации там является заказной “чернухой” на конкурентов, из-за чего читателю сложно разобраться в реалиях. Впрочем, традиционные СМИ не особо отстают по количеству публикуемой сомнительной заказухи. Особенно, когда трафик таких изданий не велик и сомнителен. Начнем с одного из ярких примеров такой борьбы в информационном пространстве, как однотипные публикации в ряде информационных сайтов и телеграм-каналов в отношении владельцев «РБК Мани» братьев Бурлаковых, топорно распространявшихся в последние дни. Интересно, что поводом для таких публикаций стали безобидные вещи: снятое видео с юбилея компании и то, что они стали официальными спонсорами футбольного клуба “Спартак”. По мнению авторов публикаций, таким образом, братья Бурлаковы пытаются очистить свою репутацию от негативных новостей, которые преследуют их якобы уже не первый год. The Moscow Post разобрался, что весь негатив в отношении бизнесменов и платежной системы «RBK money» исходит от одного и того же человека – Сергея Майзуса, биография которого куда интереснее братьев Бурлаковых. Сергей Майзус является мошенником международного масштаба и долларовым миллионером, но откуда у него взялся первый капитал — никому неизвестно, так как он не жалеет средств на удаление из Сети негативной информации о себе. Из открытых источников известно, что Сергей Майзус с 2008 года был главой Гурьевского городского поселения в Калининградской области. В тот же период времени он являлся владельцем ООО «ИК Майзус», которое угодило в скандал с выводом из оборота сельхозугодий площадью 10 га. Именно с земельных махинаций мошенник начал свою карьеру. Став обладателем сельскохозяйственных земель, Mayzus Investment Company Ltd, зарегистрированная на Кипре, не собиралась использовать имущество по назначению, из-за чего земля полностью заросла травой. В 2014 году Россельхознадзор привлек Сергея Майзуса к административной ответственности. После этого Сергей Майзус вместе с женой Анной стали брокерами Forex под брендами Myzus и United World Capital. То, что последняя фирма принадлежит Майзусу, подтверждает оформленный им лично аккаунт на фрилансе. Обе компании оказались мошенническими. Собрав с доверчивых людей деньги, Сергей Майзус просто отключил брокерскую платформу myzus.com.cutestat.com и исчез с награбленными деньгами, с которых щедро оплатил удаление всех негативных отзывов о своих трейдерских компаниях в Сети. Как выяснилось позже, семейка мошенников обосновалась в Чехии, откуда начала новую деятельность – обмен криптовалюты. Обосновавшись в Чехии, Майзус начал грандиозную перестройку старинного загородного замка для своей семьи в поселке Хотовины, но он сгорел по неизвестным причинам. Предполагаем, что таким образом мошеннику отомстили обманутые клиенты. Аппетиты Майзуса росли, как и его репутация, дошедшая до уровня мошенника международного масштаба. Сергей Майзус стал фигурантом нашумевшего “дела Винника”, с которым он сотрудничал на созданной бирже по обналу криптовалюты BTC-e. Погибший в апреле 2020 года адвокат Тимофей Мусатов, защищавший Александра Винника, в 2020 году в интервью газете “Коммерсантъ” рассказал, что BTC-e не является компанией, а лишь названием сайта-платформы. На самом деле, все пользователи открывали счета не в интернете, а в реальных компаниях, принадлежавших Майзусу, где они все и “зависли”. По словам адвоката, Сергей Майзус активно давал показания ФБР против Винника. Майзус полностью отрицал слова Мусатова, подав на того иск по защите чести и достоинстве, но с треском его проиграл. После закрытия ВТС-e остаётся неизвестной судьба активов биржи – по разным оценкам, речь идёт о средствах в размере от $150 до $500 млн. (некоторые источники называют цифру в $1 млрд.). Поскольку вывод средств от операций на площадке осуществлялся через MAYZUS Financial Services Ltd Сергея Майзуса, то, скорее всего, именно он имеет к ним доступ. По мнению Виктора Степанова, юридического консультанта экс-главы WEX Дмитрия Васильева, сегодня именно Майзус распоряжается «сокровищами Винника». Степанов говорит: «Не исключено, что деньги ВТС-e лежат в Монголии и плавно расходуются MAYZUS Financial Services Ltd. Они ждут истечения срока давности по финансовым претензиям, после чего смогут полноценно распоряжаться “пропавшими” миллионами. Один из самых популярных Телеграм-каналов НЕЗЫГАРЬ сообщал следующее: Источник сообщил, что Сергей Майзус «с целью завладения активами биржи BTC-е (около 120 млн долларов), оставшихся на счетах его компаний, заманил часть вкладчиков в арендованную им гостиницу в Калининграде, где постарается собрать подписи на юридическое сопровождение от их имени и, в конечном итоге, к выводу всех средств на свои счета. Вкладчики тайно встречаться планируют в выходные. И это будет «жаркая тайная вечеря». Вероятно, в этом и был смысл иска Майзуса к 17 оффшорам. Майзус и его жена были основателем Instaforex Ильдара Шарипова, вступивших в открытую конфронтацию с ЦБ РФ. После публикации в Незыгаре про Альфа Банк и Instaforex, последний был отключён в Альфа Банке и переехал на приём платежей в Rietumu Bank в Латвии, что закончится, вероятно, отзывом лицензии». Сергея Мазуса связывали с экс-главой Калининградского УФСБ Александром Козловым. У многих не осталось сомнений в том, что Майзуса покрывает Козлов после того, как первый начал судиться с ЦБ РФ, который отобрал лицензию у его компании “ИнстаФорекс”, что не мешало ее офису по-прежнему вести свою деятельность в самом центре Калининграда. После закрытия MAYZUS Financial Services Ltd с деньгами клиентов ВТС-e, Сергей Майзус решил вернуть себе хоть какую-то долю на платежном рынке. Объединившись с владельцем Chronopay Врублевским, осужденным за хакерскую атаку на “Аэрофлот”, криминальная парочка решила выставить себя борцами с мошенничеством в киберпространстве. С их помощью в информпространство попадают вбросы о бездействии правоохранителей по отношению к разным банкам. Под осаду “черного” пиара попали Тинькофф банк, Русский Стандарт, РФИ Банк и RBK Money. К последним у Майзуса особое отношение. На протяжении последних лет Сергей Майзус проиграл все суды братьям Бурлаковым, поэтому в отместку не жалеет денег на распространение того, что уже не раз было опровергнуто в суде. Не забывают мошенники и про других известных банкстеров, используя при этом даже украинские информационные ресурсы. Так в ряде телеграмм-каналов по инициативе Майзуса и Врублевского была произведена серьезная информационная атака на «РФИ Банк». Как обычно, были организованы потоки неподтвержденной информации, которую в кредитно-финансовой организации пришлось опровергать. Информационным атакам гоп-компании через Telegram подверглись не только банки и платежные сервисы, но и букмекерские конторы. Из-за активных публикаций СКР открыл уголовное дело в отношении жителей Брянска за организацию букмекерской конторы 1xBet. Вот только дела обстоят не совсем так, как рассказывали проплаченные статьи и публикации. На самом деле, Майзус и Врублевский таким образом подставили «1xСтавка» – легальный бизнес, чей бренд хорошо известен в спортивном мире далеко за пределами России. Сначала был создан фейковый сайт 1xBet, после чего телеграм-каналы начали рассказывать, что владельцы этой компании находятся в офисе, принадлежащем «1xСтавка». Скорее всего, публикация фейков, которые вредят репутации уважаемых компаний, и постоянные судебные тяжбы с ними по любому вымышленному предлогу – это и есть новый бизнес Майзуса-Врублевского. То, что Майзус из отпетого мошенника международного масштаба резко превратился в честного борца с мошенничеством других, оплачивая миллионы из личного кармана за “правдивые” публикации про конкурентов, не верится уж никак. При этом психика этого
человека нестабильна настолько, что он дошел уже до открытых писем Путину, а
мошенник с больной головой – это гремучая и крайне нестабильная смесь.
