Основатель Bitcoin Mixer оштрафован на $60 млн

На сегодняшний день криптовалюта становится все более популярным платежным средством в интернете. В связи с этим в сети начали появляться специальные сервисы по смешиванию цифровых денег — bitcoin mixer. Однако большая часть информации о них, содержащаяся на сайтах, рассчитана на опытных пользователей. В этом руководстве я постараюсь максимально доступно рассказать о предназначении таких сервисов и пролить свет на принципы их функционирования. В отдельном пункте будет предложено несколько вариантов миксеров на выбор.

Суть работы биткоин-миксеров

Миксер представляет собой приложение или сайт, принимающий монеты пользователя и смешивающий их с чужими. Происходит это так: монеты дробятся на множество мелких частей, затем эти доли в произвольном порядке перемешиваются с долями, пришедшими от других пользователей (mix – смешивать (англ.). Процесс происходит в соответствии с заданным алгоритмом. В результате к адресату приходит именно столько денег, сколько нужно, но состоять эта сумма будет из множества кусочков, которые ранее принадлежали неизвестным участникам.

Зачем нужно смешивать монеты?

Большинство пользователей микшеров просто хотят защитить свою частную жизнь. Вы не обязательно хотите, чтобы мир знал, где вы тратите свои деньги, что вы зарабатываете или сколько биткоинов у вас есть.

Возьмем более конкретный пример того, кто только что получил повышение. Человек может не хотеть, чтобы его домовладелец узнал об этом, так как может увидеть в этом хорошую возможность увеличить арендную плату. Журналист-диссидент под псевдонимом может захотеть получить деньги за свои статьи без того, чтобы власти в его стране узнал, кто он такой. Богатый биткоинер может не захотеть раскрывать свои активы, так как это сделает его мишенью для похищения, вымогательства или чего похуже. И так далее.

Сейчас появился еще один мотив – регуляторы. Биржи часто блокируют аккаунты и просто забирают активы из-за неподходящей истории монет. Словно пользователь обязан лично проверять, какие биткоины он покупает. Согласитесь, это немыслимо, когда речь идет о реальных деньгах – рублях или долларах.

Действительно, есть буквально бесчисленное множество причин, по которым люди могут хотеть конфиденциальности. На самом деле, даже если вы совсем не заботитесь о своей личной жизни, вы можете альтруистически смешивать свои монеты, чтобы увеличить набор анонимности людей, которые это делают.

Какие бывают биткоин-миксеры

Bitcoin-миксеры делятся на два типа:

1. Централизованные ресурсы. К таким относится первое поколение миксеров, сейчас они несколько вышли из употребления, хотя несколько сервисов все еще осталось. Здесь клиент отправляет биткоины, платит комиссию, и на указанный адрес поступают монеты от другого пользователя на аналогичную сумму. Чем больше в системе пользователей и денег, тем выше уровень анонимности. Снижение популярности подобных ресурсов отчасти связано с тем, что при доступе к логам анонимность сильно падает.
2. Пиринговые площадки. Позволяют обмениваться биткоинами без посредников, напрямую контактируя с другими пользователями. Вероятность мошенничества при этом крайне мала. Существует ряд протоколов (CoinSwap, SharedCoin, CoinJoin), которые дают возможность нескольким клиентам объединиться и создать одну общую транзакцию, которая осуществляется поэтапно, по мере набора необходимого числа участников. Никто из пользователей не хранит адреса получателей или отправителей, этим занимается перемешивающий сервер. Усложнение операции производится путем увеличения количества перемешиваний подряд.

Топ биткоин-миксеров в 2020 году

Лучшие, по мнению пользователей и редакции Profinvestment.com, биткоин-миксеры в 2020 году:

BitMix

• мгновенная очистка сведений о посещении сайта;
• не хранит логи операций или посещений;
• имеется индикатор качества смешивания;
• настраиваемые низкие комиссии;
• для увеличения конфиденциальности можно установить задержку выполнения;
• платежи защищаются при помощи гарантийного письма.

Здесь также есть API для проектов, желающих повысить анонимность платежных операций.

Для перемешивания и получения «чистых» криптомонет следует перейти во вкладку «Миксер» и указать адрес Bitcoin для получения. Затем выставить параметры: задержка сервиса и комиссия. От них зависит сила смешивания: высокая или средняя. Если клиент уже пользовался миксером, то следует указать уникальный код, полученный после обмена. Это позволит исключить вероятность получения своих же биткоинов, отправленных ранее. Параметр рандомизации определяет количество транзакций, с помощью которых переведется очищенная криптовалюта. «Не рандомизировать» — одна транзакция; «Рандомизировать» — 2 и более, что очень затруднит отслеживание в блокчейне, но минимальная сумма выше — от 0,1 BTC и 1 LTC. Далее нажать «Начать смешивание» и перевести коины на указанный адрес, при это обязательно сохранив гарантийное письмо. Оно подтверждает факт проведения операции.

Видеоинструкция, как пользоваться миксером BitMix:

BitcoinMix

• не хранит логи, следовательно, не может предоставить их никому по запросу, даже официальным лицам;
• хранит информацию о незавершенных транзакциях, чтобы при необходимости помочь пользователю;
• мгновенно удаляет информацию о завершенных транзакциях;
• не ведет базу email;
• взимает с каждой транзакции произвольную комиссию в размере от 2 до 5 %, но можно установить ее размер и самостоятельно;
• полностью автоматизирован – человек не участвует в процессе.

Сервис предлагает партнерскую программу с вознаграждением до 65 % от комиссий реферала и мгновенными выплатами.

SmartMix

• умеренные комиссии – 0,5 % + 0,0001 BTC за выходной адрес;
• быстрые транзакции, но можно установить и искусственную задержку;
• можно повысить анонимность путем предоставления сразу нескольких адресов;
• не нужно создавать аккаунт и вводить какие бы то ни было данные;
• логи автоматически удаляются через 7 дней.

В отличие от некоторых других миксеров, SmartMix не требует работы с JavaScript, что дополнительно повышает безопасность.

CryptoMixer

• уникальные смешивающие алгоритмы;
• нет проблем с перемешиванием больших сумм благодаря имеющемуся резерву в 2000 BTC;
• невысокие комиссии, система скидок;
• круглосуточная техподдержка;
• возможность настройки процента распределения средств и задержек исполнения;
• партнерская программа;
• тиражирование входных и выходных биткоин-адресов.

Кроме того, CryptoMixer работает на мобильных устройствах, предоставляет API для разработчиков.

BitBlender

• хороший функционал сайта, скорость обработки запросов, удобная навигация;
• рандомные комиссии от 1 до 3 %;
• на выходе – чистые биткоины, не задействованные в незаконных операциях;
• возможность настройки задержки вплоть до 99 часов;
• по желанию – использование нескольких адресов.
• внимательная техподдержка;
• возможность безвозвратного удаления логов и учетной записи.

Помимо прочего, сайт требует двухфакторной аутентификации, что одновременно повышает безопасность и снижает анонимность. К счастью, учетную запись можно удалить без возможности восстановления, если возникнет такая необходимость.

ChipMixer

• 7-дневное ожидание депозита. При необходимости время можно продлить. В течение 7 дней сессии логи сохраняются, но после автоматического или ручного завершения удаляются.
• Страницы максимально облегчены, работают без JavaScript.
• Настраиваемый размер комиссии.
• Для транзакций суммой менее 20 BTC требуется одно подтверждение, для остальных 6 подтверждений.

Минимальная сумма для смешивания – 0,001 BTC; если отправить сумму меньше этого значения, это будет расцениваться как пожертвование в пользу сервиса. Принцип работы миксера основывается на chips – биткоин-адресах, финансируемых определенными суммами (0,001 BTC, 0,002 BTC, 0,004 BTC и так до 4,096 BTC). Когда пользователь вносит свои BTC, то получает внесенную сумму в chips. Например, если внести 0,112 BTC, то получится 0,064 + 0,032 + 0,016. Чипы изначально анонимны и не связаны с принадлежащими средствами на блокчейне. Тратить их можно, когда будет угодно, но при помощи секретного ключа.

Также чипы можно разделять, объединять, ставить на удачу (шанс 47 % – получить удвоенную сумму, 53 % – не получить ничего), использовать для пожертвований, импортировать в свой биткоин-кошелек.

BitCloak

• Официальный ключ https://bitcloak43blmhmn.onion/stuff/gpg/pubkey.asc служит для подписания объявлений и сообщений (если таковые имеются).
• Кнопка «Get PGP proof» позволяет убедиться, что каждый показанный BTC-кошелек действительно принадлежит миксеру и на него можно безопасно отправлять свои средства. Эта мера предотвращает фишинг, подмены кошельков, различные ошибки.
• Каждый биткоин-адрес актуален на протяжении 24 часов, чистые монеты отправляются после 1 подтверждения майнеров.
• Иногда необходимо решить капчу для отправки транзакции.
• Доступен бесплатный API.

Минимальный депозит составляет 0,01 BTC, максимальный 100 BTC. Комиссия BitCloak случайна для каждой операции, находится примерно в районе 2 %. Также имеет место сетевой сбор в размере 0,0004 BTC для каждого указанного адреса, с помощью которого транзакция проходит быстрее.

MixTum

• Деньги смешиваются в одном или нескольких пулах без использования микшерных кодов.
• Сервис не отслеживает ID заказов и их атрибуты.
• Клиент не может сам устанавливать временные рамки смешивания.
• Монеты покупаются на биржах Binance, OKEx, DigiFinex, Cryptonex и др.
• Уникальные параметры для каждого запроса. Миксер случайным образом устанавливает значения временных задержек (от 1 до 6 часов), выбирает промежуточные кошельки, определяет количество выходных транзакций, устанавливает комиссионный сбор (от 4 до 5 %) и выбирает, в каком процентном отношении средства будут возвращаться на указанные пользователем кошельки.

При создании заказа по умолчанию можно установить два адреса пересылки, хотя при необходимости доступны и индивидуальные настройки. При возврате чистых монет система подыскивает оптимальный вариант посреднического кошелька, с которого можно перечислить от 10 до 90 % общей суммы. Чистые монеты отправляются путем проведения двух или более транзакций; через каждый временной интервал приходят случайные суммы. Эта схема разработана, чтобы усложнить кластерный анализ.

Wasabi Wallet

• Интеграция с анонимной сетью Tor.
• Реализация технологии BIP157-158, обеспечивающей легкую, безопасную и быструю работу без сбоев и хакерских атак.
• Соответствует системе кошельков ZeroLink, использующей Chaumian CoinJoin, методику смешивания BTC, в которой провайдер миксера не может украсть монеты.

Все это позволяет кошельку последовательно обеспечивать 100-кратную анонимность: это значит, что для проведения транзакции пользователю необходимо подождать, пока не объединятся биткоины 100 пользователей, которые затем будут собраны в пакет и переданы.

Комиссии на текущий момент составляют 0,003 % от выбранной степени анонимности. Например, если анонимность равна 50, то пользователь платит 0,003 % * 50 (=0,15 %). В отдельных случаях комиссия будет меньше или больше.

FoxMixer

• Подписанное гарантийное письмо, позволяющее решить спорные вопросы, если они будут.
• Возможность задержки выплат до 48 часов.
• Специально разработанная технология глубокого анализа мемпула.
• API для бесшовной интеграции с другими платформами.
• Страница статуса, где можно в реальном времени отслеживать процесс смешивания.
• Бесшовное многосерверное резервирование, гарантирующее работу без сбоев.
• Скрытие местоположения.
• Работа техподдержка 24/7.
• Возможность пользоваться через Тор: foxmixer6mrsuxrl.onion

Минимально возможное количество биткоинов для микширования – 0,002 BTC. Транзакция проходит после 6 подтверждений в блокчейне. В качестве комиссии сервис взимает общую плату в размере 1 %, а также 0,001 BTC за каждый выходной адрес.

Mixertumbler

Сайт для смешивания биткоинов Mixertumbler.com имеет довольно большие резервы – ежедневно добавляются чистые монеты, микширование осуществляется быстро. В приоритете стоит анонимность, поэтому все логи удаляются через 24 часа после совершения транзакции.

Особенности:

• Сайт отправляет уведомления о каждой новой стадии смешивания.
• Защищенное SSL-соединение.
• Поддержка браузером Tor для максимального сокрытия информации о транзакциях.
• Регистрация не нужна.

Размер комиссий составляет 2–5 %, а для постоянных пользователей сервиса предусмотрены скидки. Минимальный объем BTC, который можно смешать, – 0,01 BTC. Все, что меньше, расценивается как пожертвование. Длительность процесса зависит от выбранной пользовательской задержки (в диапазоне от 30 до 1200 минут). Возможно указать только один адрес получения монет.

BestMixer

• использование защищенных серверов;
• поддержка SSL-соединения;
• наличие версии сайта для TOR;
• очищение истории заказов через 24 часа;
• гибкость политики конфиденциальности.

AtoB Mixer

• Защита конфиденциальности – логи не сохраняются и не предоставляются властям. Уничтожаются через сутки после завершения транзакции.
• В сервисах используются две базы данных – Macro Data Wipe и Plug pull.
• Низкие комиссии.
• Сайт защищен от утечки данных при помощи SSL.
• Поддержка шифрования PGP.
• Поддержка отвечает в течение 1–24 часов.

Плата за обслуживание представляет собой случайное число в диапазоне между 1,00 % и 2,99%. Время получения средств также варьируется случайно от 6 до 24 часов, такая мера повышает конфиденциальность. За раз можно указать до 10 адресов. В системе поддерживается 16 криптовалют. Лимиты микширования – от 20 до 500 000 долларов в криптовалютном эквиваленте. Присутствует ряд мер для защиты блокчейна от анализа, например: присутствие 10 адресов получателя, защита от получения старых средств при перемешивании, три разных типа резервов для перемешивания, точная подстройка комиссий и др. Кстати, комиссии в этом сервисе микширования биткоинов – самые низкие, начинаются от 0,5 %. Практически нет минимального порога для транзакций (0,005 монет для любой криптовалюты). Сервис мультиязычный. Техподдержка работает круглосуточно. Разработчикам дается возможность воспользоваться инструментами API.

PrivCoin

• Максимальный размер транзакции зависит от текущего запаса конкретной монеты и указывается в момент создания заказа.
• Услуги не предоставляются жителям Нидерландов и США.
• Созданный адрес действителен в течение 24 часов. Затем все данные о заказе полностью удаляются.
• Сайт не хранит никакие логи или личную информацию.
• Обязательства сервиса подтверждаются гарантийным письмом с цифровой подписью.

Минимальные размеры заказов: 0,005 BTC, 0,01 ВСН, 0,1 ETH, 1 LTC. Если отправить меньшую сумму, то она расценивается как донат в пользу разработчиков. При смешивании ETH необходимо использовать обычный ETH-адрес, а не контракт, иначе транзакция будет неудачной и придется вручную возвращать деньги через администрацию.

Smartmixer.io

• Нет системы учетных записей. Не требуется предоставлять личные данные, такие как электронная почта.
• Реферальная система, позволяющая получать 70 % с комиссий приглашенных.
• Служба поддержки отвечает в течение 24 часов.
• Простой интерфейс – нужно только ввести адрес назначения, выбрать комиссию, длительность задержки и отправить монеты.
• Сервис доступен через браузер Tor.
• Есть Smart Code – это уникальный хеш, который генерируется при первом смешивании. Он гарантирует, что человек никогда не получит свою же криптовалюту, а также служит для участия в программе лояльности. Чем больше смешиваний проводится с этой ссылкой, тем больше скидки на комиссии.

Комиссия миксера – от 1 % + сборы сети. Поддерживаются криптовалюты Bitcoin, Bitcoin Cash и Litecoin, вскоре планируется добавление Ethereum. При смешивании можно добавить до 8 разных адресов, чтобы еще более повысить уровень анонимности. Для каждого адреса отдельно настраивается комиссия и задержка.

Установка Bitcoin Core

Если вы хотите установить программу в Windows, то вам понадобится скачать установщик из официального сайта. Здесь также есть установщики для MacOS и Linux:

В Linux будет достаточно распаковать архив и запустить программу из новой папки. В Ubuntu есть более простой способ установить Bitcoin Core, для этого можно использовать официальный PPA. Сначала добавим репозиторий:

sudo add-apt-repository ppa:bitcoin/bitcoin $ sudo apt update

Затем установим сам пакет:

sudo apt install bitcoin-qt

Готово, теперь вы можете найти программу в главном меню.

Преимущества и недостатки биткоин-миксеров

В теории такие ресурсы работают просто замечательно. Однако не каждый сайт функционирует на 100 % эффективно, традиционные механизмы смешивания подвержены ряду проблем. К примеру, уже доказано, что существует 95 % вероятности, что любимый миксер могут расшифровать – помогает в этом так называемый анализ кластеризации.

Компании Bitfury и Chainalysis создали специальные алгоритмы, которые умеют идентифицировать связанные друг с другом адреса, при этом показывая довольно высокую точность. Это подвергает пользователей некоторой опасности, ведь эти алгоритмы способны не только идентифицировать любого клиента, но и продемонстрировать всем желающим, кто пользуется миксером для биткоина.

Еще одна актуальная проблема заключается в огромном количестве скам-проектов на просторах сети. При этом мошенники ничего не боятся, ведь человек, которого они обманывают, вряд ли пойдет в полицию или суд, зная, что и сам при этом нарушает законодательство в той или иной степени. Поэтому любое регулирование в этой сфере отсутствует, работа строится лишь на доверии.

Наконец, есть риск того, что клиент (или его адресат) получит «грязные» деньги. В результате, когда государственные структуры будут разбираться с отмыванием денег, то могут выйти на человека, который, по сути, невиновен. Это гарантирует много неприятных минут.

Как выбрать лучший миксер для смешивания биткоинов

Как мы уже убедились, биткоин-миксеры не идеальны. Если рассматривать конкретные сервисы, то в каждом тоже можно найти недостатки. К примеру, один не разрешает использовать рассылку с разных адресов, другой – не дает настроить отложенную транзакцию… На что нужно в первую очередь обращать свое внимание:

• Репутация. Чтобы не лишиться своих кровно заработанных монет, нужно постараться получше узнать миксер, с которым решено взаимодействовать, почитать отзывы на форумах в даркнете (к примеру, The Hub).
• Блокчейн-анализ для идентификации. Некоторые из ресурсов для смешивания биткоинов особым образом помечены, в результате чего аналитики могут связать с ними Bitcoin-кошельки клиентов. Разумеется, в результате клиент может быть отслежен. Чтобы проверить, помечен ли ресурс, можно воспользоваться сайтом walletexplorer.com.
• Размер резерва. Он должен быть большим. В том случае, если транзакция больше, чем пул монет сервиса, то после осуществления микширования свежие монеты будут начисляться частями.

Что такое Bitcoin Core?

Bitcoin Core — это кошелек, который позволяет развернуть полноценную ноду сети Bitcoin на вашем компьютере. Он загружает весь блокчейн и поддерживает с ним синхронизацию. Это обеспечивает максимальную анонимность, поскольку никто не знает какие транзакции выполняете именно вы и какие кошельки привязаны к вашему IP адресу. Для увеличения анонимности можно использовать Tor.

Но этот кошелек имеет также и минусы, плюс полной синхронизации с блокчейном превращается в минус, когда дело доходит до места на жестком диске. Весь блокчейн занимает более 120 Гб и его размер будет и дальше расти. К тому же программа работает достаточно медленно. В остальном же программа достаточно прилично выглядит, поскольку написана на Qt. Дальше мы рассмотрим как пользоваться bitcoin core и как установить программу.