Оператор биржи BTC-e просит экстрадировать его в Россию

BTC-E
— ныне закрытая интернет-площадка торгов фиатными валютами и криптовалютами в реальном времени, ориентированная в первую очередь на русскоязычных пользователей. По состоянию на март 2014 года занимала третье место по объёму торгов на паре биткойн/доллар и первое на паре биткойн/рубль. Собственники биржи оставались скрыты. Летом 2020 года биржа была закрыта, её серверы и активы, расположенные в США, арестованы ФБР. Аккаунты клиентов перешли на новую криптовалютную биржу WEX.

Как появилась WeX (BTC-E)

BTC-E появилась на рынке электронных валют в 2011 г. Сервис создала группа российских граждан. Среди них были опытные финансисты и специалисты в области компьютерного программирования. Зарегистрировано предприятие в Болгарии, а управляющая компания обосновалась на Кипре. Поговаривают, что не обошлось без спонсорской помощи со стороны крупных финансовых организаций. К сожалению, на официальном портале компании ни слова не говорится ни о правовых полномочиях, ни о регистрации организации. BTC-E стоит на 3 месте по обмену в паре криптовалюта – американские денежные единицы и на 1 в паре криптовалюта – российские рубли. Компания входит в число наиболее перспективных, надежных и результативных бирж криптовалюты. Всего за 2-3 года компании удалось увеличить объем денежного оборота: общая сумма транзакций, совершаемых за день, равна 10 тысячам bitcoin. В жизни организации было несколько очень неприятных моментов. Несколько раз площадка подвергалась атакам со стороны мошенников. Администрация обменника повела себя достойно: BTC-E возместила ущерб всем держателям е-кошельков, которые пострадали от хакеров. Этот шаг положительно сказался на популярности компании. Клиентская база биржи стремительно увеличивается, все больше и больше пользователей спешит зарегистрировать аккаунт на онлайн-площадке BTC-E.

Общая информация

На данный момент пул является собственностью Bitmain Technology. Он перешел в руки крупнейшего китайского производителя оборудования для майнинга в середине 2020 года вместе с Blocktrail, который и владел проектом BTC.com с самого начала его развития. Стоит отметить, что компании BitMaintech под руководством Джихана Ву также принадлежит AntPool – сервис, занимающий первое место в мире по совместной добыче биткоинов и целого ряда других криптовалют.

При этом руководство BitMaintech уверяет, что их дочерний проект развивается по своему собственному пути, и на него не оказывается никакого давления извне. Однако стоит учитывать, что в будущем главенствующая компания может использовать пул в своих интересах.

Работа на BTC-E с портативного компьютера

BTC-E – это не просто биржа по обмену валют. Это хорошая возможность заработать на изменениях стоимости валюты. Чтобы сорвать хороший куш, нужно быть в курсе событий, происходящих на финансовом рынке. Сидеть целыми днями перед монитором просто невозможно, а если отойти хоть на минутку, то можно упустить выгодное предложение. Сотрудники компании позаботились о комфорте своих клиентов и предложили программы для планшетов или смартфонов с операционной системой Android. Мобильные приложения позволяют работать с биржей без привязки к стационарному компьютеру: где бы ни был пользователь, он сможет получить доступ в свой аккаунт. Главное условие – наличие портативного устройства и подключения к Сети. Разработано 3 вида программ, каждая из которых имеет свои особенности и предоставляет пользователю определенные возможности. 1. BTC-E.com Trader Client имеет простой интерфейс, разобраться в котором можно на интуитивном уровне. Загрузив приложение, клиент будет получать сведения о стоимости всех видов валют. 2. BTC-E client предоставляет комфортные условия для торговли валютой. 3. BTC-E Assist – эта программа многофункциональна. Она открывает доступ не только к торговым операциям. Воспользовавшись специальными опциями, пользователь может общаться с партнерами, открывать е-счета и прочее. В личном кабинете можно установить русский язык интерфейса.

Лучший курс обмена BTC-e на Qiwi

Электронные деньги биржи Wex

Данная интернет-площадка имеет собственную электронную валюту – коды BTC-E. Она используется при проведении внутрисистемных операций. Коды BTC-E упрощают работу трейдеров, помогая пережить нестабильность курса того или иного вида валюты или резкое обесценивание денег. Например, в сравнении с американскими денежными единицами, код BTC-E более устойчив. И если доллары падают в цене, то внутренняя валюта биржи свою стоимость не меняет. Пользователь может переждать опасный момент и дождаться более выгодного курса либо разработать эффективную стратегию обменной операции. BTC-E коды можно использовать для осуществления денежных переводов и виртуальных платежей. Можно использовать онлайн-монетки или деньги, которые «ходят» в обычной жизни. Держатели электронных кошельков на бирже BTC-E могут принимать платежи от клиентов, зарегистрированных в сторонних ЭПС.

Преимущества кодов BTC-E

1. Используя коды для осуществления финансовых операций, пользователь платит всего 0.2% комиссионного сбора от суммы платежа. 2. Приобрести коды BTC-E можно любым удобным способом: наличными посредством терминалов самообслуживания, способом безналичных расчетов через банковские карточки, воспользовавшись услугами виртуальных обменных пунктов или из личных кабинетов, зарегистрированных в популярных электронных платежных системах. 3. Электронные деньги биржи – это автономная валюта с высокой ликвидностью. Как вывести BTC-E код? Процесс вывода средств состоит из нескольких действий. Действие 1. Зайти в личный кабинет на сайте компании. Действие 2. Открыть раздел «Финансы» и выбрать тип валюты. Действие 3. Нажать кнопочку «вывод средств». Действие 4. В списке паролей выбрать тот код, который требуется. Пользователь может вывести сумму от 0.01 рубля (0.01доллара) или 1 единицы онлайн-валюты. Как пополнить электронный кошелек BTC-E? Для пополнения е-бумажника, нужно выполнить следующие действия. Действие 1. Зайти в личный профиль. Действие 2. Выбрать категорию «Финансы». Действие 3. Набрать код BTC-E и нажать клавишу Redeem. Все финансовые операции осуществляются моментально.

Сервис обмена Bitcoin на Украинскую гривну, созданный для вашего удобства.

EXMO — это надежная криптовалютная биржа с высоким уровнем безопасности средств и данных и самой быстрой технической поддержкой, которая реагирует в течение 15 минут 24/7. Забота о клиенте — главный приоритет команды EXMO.

Платформа EXMO, на которой вы можете обменивать BTC на UAH, была основана в 2013 году и имеет офисы в Лондоне, Киеве, Стамбуле и Москве. EXMO является одной из крупнейших бирж Европы по посещаемости, объему торгов BTC и ликвидности.

Простой в использовании интерфейс платформы будет удобным как для новичков, так и для профессиональных трейдеров. На платформе используются графики TradingView, которые содержат все инструменты и данные, необходимые трейдеру для технического анализа при торгах с Bitcoin или Украинской гривной.

Заходите на платформу, покупайте/продавайте Bitcoin и храните Bitcoin в мультивалютном кошельке EXMO.

BTC-E ордера

Особенностью торговли валютой в BTC-E является необходимость в оформлении ордеров – специальных заявок, санкционирующих проведение обменных процедур. В документе определяются условия, на которых будет проводиться сделка: • валюта; • сумма; • стоимость; • направление; • сумма обеспечения. Ордер необходимо подать в службу поддержки клиентов для регистрации. Ордер работает до тех пор, пока сделка по нему не будет совершена. Провайдер может отозвать свой ордер (но только в том случае, если документ еще не участвовал в торгах). Процедура заключения сделок Если пользователь решил продать валюту, ему необходимо заполнить ордер, зарегистрировать документ в системе и выставить на торги. Параметры обмена регулируются в автоматическом режиме. В торгах могут участвовать только правильно заполненные ордера, поскольку это главные документы для осуществления сделок (именно в них указываются параметры для проведения транзакции). Податель заявки может изменить параметры, но при заполнении документа этот момент необходимо оговорить.

Особенности

• Доступен торговый API, что позволяет использовать для торговли сторонние программы, в том числе автоматизированные торговые системы.
• Доступна двухшаговая аутентификация при помощи Google Authenticator (используется на отдельном устройстве с отсутствием необходимости подключения его к интернету, но с правильным временем; можно использовать приложение не от Google, но использующее такой же криптографический стандарт).
• Помимо русского и английского, имеется китайский чат, который появился после всплеска регистраций с китайских IP-адресов. Изначально через чаты также осуществлялась техническая поддержка, однако после увеличения количества пользователей вся техническая поддержка стала осуществляться только через систему тикетов. Когда из-за ещё большего увеличения количества пользователей поток сообщений стал слишком быстрым, были введены ограничения на чат:

1. Временной интервал между сообщениями одного пользователя.
2. В чат не могут писать пользователи с суммарным балансом менее 1000 долларов.

Торги

В чем заключается смысл торговли виртуальными деньгами? Конечно же, в том, чтобы купить подешевле, а продать на порядок дороже и заработать на разнице. Прежде чем торговать валютой, трейдер должен подать заявку с указанием стоимости денежных единиц. Согласие на проведение торгов дает администрация BTC-E, на что уйдет не более 60 минут. Конечно, за это время стоимость электронных денег может существенно поменяться в сторону роста или снижения. Все операции совершаются в строго указанное время. Если заключение сделки не произошло, то криптовалюта будет продана по курсу, который предлагает биржа. В этом случае пользователь может отказаться от торгов, и деньги вернутся на е-счет (комиссия снимается автоматически).

Регистрация в системе BTC-E

Чтобы стать пользователем биржи BTC-E, необходимо зарегистрироваться в системе. Процедура регистрации очень проста и не занимает много времени. Что нужно сделать? 1. Перейти на портал BTC-E https://btc-e.com/ и нажать клавишу «Регистрация». 2. Заполнить форму, указав адрес е-почты, логин и подобрав надежный пароль. 3. Ознакомиться с правилами работы в системе и согласиться с ними. 4. Кликнуть клавишу «Регистрация». 5. На е-адрес придет письмо, в теле которого будет содержаться ссылка для подтверждения регистрация. Чтобы войти в свой профиль, следует кликнуть клавишу «Войти» и заполнить открывшиеся поля, введя данные для входа. Если данные для входа будут введены неверно несколько раз подряд, система заблокирует аккаунт на полчаса. Администрация биржи не требует от своих клиентов верификации (подтверждения) данных.

Характеристики пула

Общий хешрейт pool.btc.com в сети Bitoin на момент написания статьи достигает 9,5 EH/s. На нем работают более 650 тысяч воркеров. По Bitcoin Cash ситуация выглядит скромнее — 560 PH/s и 47 тысяч воркеров.

Более 4% биткоинов, добытых в мире, приходится на btc.com. Команда пула занимается поиском альтернативных решений для майнинга. Инновационные алгоритмы уже позволили добыть блоки в обход оригинального кода SHA-256, разработанного Сатоши Накамото. Благодаря новым алгоритмам растут шансы на подбор правильного хеша и доходы участников пула.

Команда btc.com предоставляет пользователям приложения-трекеры для отслеживания заработка в режиме реального времени: BTC Smart Agent и .Full Featured BTC.com Pool App Каждый майнер, зарегистрированный в системе, может ознакомиться с подробной статистикой пула.

Что такое обеспечение сделки?

В правилах сайта сказано, что пользователи, собираясь заключить сделку, обязаны предоставить обеспечение – страховые взносы. Такая процедура гарантирует, что все условия, которые указаны в ордере, будут выполнены. Сумму обеспечения участник торгов определяет сам. Деньги вносятся на счет биржи. Деньги, выплаченные по страховке, вернутся на счет трейдера только в двух ситуациях. 1. Пользователь решил отказаться от сделки и забрать выставленный на торги ордер. Возвращается та часть денег, работа по которой еще не начиналась. 2. Время действия заявки исчерпано, и все участники сделки удовлетворены. Трейдер получает полный объем внесенных им денег.

Система безопасности

Заботясь о своей репутации и финансовой безопасности клиентов, разработчики сайта кропотливо работают над модернизацией системы защиты, периодически обновляя ее и внедряя новейшие технологии. Однако пользователям также следует побеспокоиться о безопасности своих финансов, поскольку деньги хранятся в файлах в личном компьютере держателя е-счета. Эти файлы ни в коем случае не должны попасть в руки посторонних людей. Администрация сервиса настоятельно рекомендует клиентам подключить е-мейл к своему аккаунту и подтверждать транзакции через почтовый сервис. Так пользователь сможет заметить операции, которые он не санкционировал, и предупредить службу поддержки клиентов. Следует внимательно отнестись и к выбору данных для входа. Например, не стоит использовать пароль, который открывает доступ в е-ящик. Генерируя код, следует избегать комбинаций, которые легко угадать (дату рождения, имя и фамилию и прочее). Желательно использовать почтовые сервисы, на которых авторизация осуществляется в два этапа (например, gmail.com). В свою очередь сервис BTC-E выполняет правила по безопасности. Личные и платежные сведения клиентов хранятся в строжайшей секретности. Случается, что люди требуют от сотрудников биржи заблокировать тот или иной аккаунт или не разрешать кому-либо из трейдеров заключать сделки. Причиной таких требований могут стать претензии или недоверие к участникам торгов. Но на подобные заявления администрация биржи не реагирует: голословные обвинения во внимание не берутся, и пользователь, если он не нарушает правила BTC-E, продолжает работать без ограничений. Популярность виртуального обменного пункта BTC-E растет с каждым днем. В чем секрет? Все очень просто: разработчикам удалось создать интернет-площадку, которая предоставляет выгодные и комфортные условия для проведения валютных операций. 1. Сделки совершаются в автоматическом режиме, благодаря чему продать или приобрести валюту можно по максимально выгодному курсу. 2. Пополнение е-кошельков или вывод средств из системы происходит мгновенно. 3. Транзакции можно проводить через терминалы МТ4, которые позволяют провести анализ изменений на финансовом рынке, осуществлять различные виды платежных операций, наладить автоматизированный процесс покупки или продажи валюты. 4. Интерфейс оснащен английским и русским языками. 5. Пополнить е-счет можно различными способами: посредством денежных переводов, криптовалютой реальными деньгами.

Перезапуск на другой площадке и проблемы с выводом средств

15 сентября 2020 года начал работать сайт wex.nz. Сообщалось, что новая площадка не получала средства от BTC-E, нигде не говорилось о правопреемственности. При этом WEX получила от BTC-E регистрационную информацию о клиентах и состояние их балансов, которые планировалось зачислить в виде реальных активов (61,79 % от прежнего баланса в денежной и криптовалютной формах) и в виде бонусных токенов (38,21 % от прежнего баланса). Токены можно использовать для операций как самостоятельный платёжный инструмент. Планировалось, что токены будут выкупаться за деньги и криптовалюты[21][22][23].

В начале июля 2020 года появилась информация о том, что биржу Wex.nz планирует приобрести бывший ополченец ДНР Дмитрий Хавченко с позывным «Морячок»[24], но позднее Хавченко сообщил, что отказывается от этой идеи[25].

11 июля стоимость криптовалют на бирже значительно превысила среднюю на других обменных площадках, что вызвало подозрения о возможном «экзит-скаме»[26]. Спустя несколько дней, 16 июля 2018 года Wex.nz закрыла вывод большинства приптовалют[27]. По сообщению твиттер-аккаунта WEX Official, блокировка была связана с техническими работами, а вывод должен быть открыться 22 августа, чего, однако, так и не состоялось. Несмотря на невозможность вывода средств, по состоянию на ноябрь 2020 года сайт биржи продолжает работать. При этом объём торгов незначителен, а стоимость криптовалют более чем в полтора раза превышают среднерыночную; с 23 августа 2020 г. от биржи не поступало никаких официальных заявлений или комментариев[28].

29 октября 2020 года генеральный директор Binance Чжао Чанпэн сообщил, что с принадлежащих Wex кошельков были предприняты попытки вывода через Binance денег на сумму в миллионы долларов, в ответ на что Binance заморозила счета, на которые поступили средства. Чжао выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами в случае официального расследования против Wex[28].