Вся правда о бирже WEX — опять обман или жертва внутреннего конфликта?

 

Российская биржа WEX — правопреемница скандальной площадки BTC-e, которая была закрыта ФБР летом прошлого года. Начав с выплат долгов пользователям, WEX какое-то время пользовалась доверием трейдеров и хорошей репутацией. Однако, судя по событиям последних месяцев, WEX стала наследницей не только инфраструктуры и долгов, но еще и скандальной темной истории своего предшественника. В окрестностях Хэллоуина DeCenter посветил фонариком в колодец мертвых и умирающих бирж.

История криптовалютной биржи WEX

Криптовалютная биржа WEX известна далеко не каждому человеку осуществляющему торги с цифровой валютой.

Дело в том, что она стала приемником торговой площадки BTC-e, которая прекратила свою работу в 2020 году.

Отметим, что ее руководство сделало все возможное для того, чтобы продолжить свою деятельность.

Таким образом, появилась криптовалютная торговая площадка Векс.

Биржа криптовалют BTC-e, после сообщений о своем закрытии опубликовала информацию о скором запуске новой торговой площадки.

Так, в середине сентября 2020 года появился ресурс Wex.nz.

Несмотря на то, что в официальной информации представителей новой биржи говорится о том, что они не являются приемниками, стоит признать, что ресурс получил базу клиентов и информацию о капиталах которые хранились на криптовалютной площадке BTC-e.

К тому же, биржа взяла на себя обязательство вернуть цифровые валюты, которые ранее «зависли».

Так, трейдеры получили предложение, которое заключается в возвращении 62% средств в криптомонетах и 38% в виде долговых токенов, которые в дальнейшем будут выкуплены новой площадкой.

перейти

Давным-давно жила-была BTC-e…

BTC-e стала первой русскоязычной криптобиржей, благополучно просуществовав с 2011 до 2020 годы. Одно время биржа даже входила в топ-5 площадок, а суточный оборот торгов на июнь 2020 составлял $66 миллионов.

При этом биржу всегда можно было назвать «темной лошадкой» из-за анонимности владельцев, которые скрывались за никами dev и support. Однако, пока дела шли в гору, такие «пробелы» пользователи предпочитали игнорировать.

Один из неблагополучных эпизодов, в котором засветилась BTC-e еще за три года до краха — атака на другую почившую биржу, Mt.Gox. Как известно, осуществлявшийся хакерами постепенный вывод средств биржи оставался незамеченным в течение нескольких лет. В расследовании атаки фигурирует имя Александра Винника — технического эксперта биржи BTC-e (как он сам себя называет), который разыскивался Министерством юстиции США и был арестован в Греции 25 июля прошлого года по подозрению в отмывании $4 миллиардов. С этого момента за несколько дней биржа была стерта из криптовалютного мира:

Утром 25 июля агенты ФБР вторглись в дата-центр, где располагались сервера BTC-E, и конфисковали все оборудование, на котором хранились базы данных и кошельки.

Во второй половине дня BTC-e ушла в оффлайн.

26 июля BTC-e заявила в Twitter, что «ведутся работы по восстановлению работы сервиса» и пообещала войти в строй через 5−10 дней.

27 июля Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложило на BTC-e штраф в размере $110 миллионов за нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег и отдельно — штраф Александру Виннику на $12 миллионов «за его роль в нарушениях».

28 июля ФБР арестовали домен BTC-e.

3 августа BTC-e сообщила, что власти США арестовали фиатные потоки, поступавшие на биржу через компанию Mayzus Financial Services Ltd и подтвердила, что это были главные ворота поступления фиата на биржу (владелец компании Сергей Майзус отрицал свою связь с биржей и ее руководством и позже подал иск против Винника на €1.4 миллиарда).

С октября 2020 по сентябрь 2020 различные суды Греции, включая Верховный суд, удовлетворили запросы на экстрадицию Винника, поступившие из России и США (с учетом всех поданных за это время апелляций). Еще один запрос, ожидающий рассмотрения, — от Франции. После нескольких переносов вынесение решения было отложено на 5 ноября. Окончательное решение о выдаче Винника в одну из стран должен принять министр юстиции Греции. «Существует два решения [об экстрадиции Винника] — в Россию и в США равноценные. Принятие решения об [окончательной] выдаче, скорее всего, не будет принято, потому что греческая сторона ожидает еще получения решения по Франции», — пояснил адвокат Винника Тимофей Мусатов.

Партнеры биржи Векс

Представители торговой площадки заявляли о том, что ими были установлены партнерские отношения со многими обменниками.

Одним из таких является Allchangers.ru, который используется в нашей стране достаточно часто.

Нельзя не отметить и тот факт, что коды от WEX принимаются к оплате в распространенных системах электронных денег:

• WebMoney;
• Qiwi;
• Яндекс.Деньги.

Известно также и то, что существенную поддержку обеспечению работы новой биржи оказали ведущие банки СНГ.

Возможности новой криптовалютной биржи следующие:

• Приобретение и продажа цифровых валют.
• Организация торгов.
• Участие в финансовых сделках на условиях полной анонимности.

перейти

Привилегии публичного блокчейна

Благодаря тому, что данные на блокчейне эфира, находятся в открытом доступе, «следователем» может стать каждый. Так, в эксплорере Etherscan видно, что два кошелька, с которых был отправлен эфир на Binance, в конечном итоге ведут к адресу, который контролировался BTC-e.

Дальнейший анализ показывает, что этот адрес через множество разветвленных транзакций связан с кошельком, принадлежащим WEX.

И если адрес BTC-e был открыто привязан к бирже (обменные площадки часто просят Etherscan закрепить свое имя за своим кошельком, и если они могут доказать, что реально им владеют, их имя к нему приписывается — например, таким же образом обозначены адреса кошельков Binance), но ни один из более 10 адресов, участвовавших в транзакции между BTC-e и Binance, подобным образом привязан не был.

Серия транзакций началась 29 июля 2020, когда 485,705 эфиров было переведено с адреса BTC-e за один раз на другой адрес, который, по мнению пользователей, является кошельком WEX.

Первая транзакция. Источник.

Впоследствии этот адрес отправил еще 480,000 эфиров в ходе 32 крупных транзакций с сентября 2020 по январь 2020 на один и тот же адрес.

CoinDesk подтвердил, что кошелек, обозначенный на рисунке ниже, принадлежал WEX, поскольку 6 пользователей предоставили скриншоты своих выводов с WEX, и все из них включали адрес 0xb3AAAae47070264f3595c5032eE94b620A583a39.

Но этот кошелек WEX не был единственным получателем эфира с BTC-e. Еще 184,772 эфиров были переведены на адрес 0x95cDdecd01856aA896426bd1ee021D87F3A5c199, и уже оттуда, более мелкими порциями, — на несколько других адресов.

В конечном итоге два адреса — оба связанные с кошельком BTC-e через цепочку из 6 адресов — переслали большое количество эфира на адрес, который, как зафиксировано на Etherscan, принадлежит Binance.

Первый кошелек отправил на Binance 78,581 ETH в ходе примерно 24 транзакций с августа по октябрь. Другой — 14,794 ETH за 3 транзакции: 15 октября, 18 октября и 22 октября.

Трейдер Максим М. говорит, что первый ответ Binance на его жалобу был неудовлетворительным: «Они ответили, что ничего не могут сделать, но будут внимательно следить за этими кошельками». «Мы действительно благодарны за информацию, мы хотим сотрудничать с вами. Но на данный момент нам трудно проверить все аккаунты WEX и предпринять действия. В любом случае, мы будет следить за этой ситуацией, и если появится какая-то новая информация, свяжитесь с нами», — говорилось в письме из поддержки.

Пострадавшие пользователи также ничего не знали о заморозке подозрительных аккаунтов, пока не обратились напрямую к CEO Binance Чанпену Чжао через Twitter. «Холодные кошельки WEX переводят средства через @binance. Получается, что Binance потенциально помогает в отмывании миллионов долларов украденных у пользователей WEX средств. У нас есть доказательства. @cz_binance [ник Чанпена Чжао]», — написал в понедельник ночью пользователь Twitter Джон Джеймс (John James).

Чанпен оперативно ответил, что указанные аккаунты заморожены и попросил сообщить о проблеме в местные правоохранительные органы, обязательно получив номер дела: «Мы тоже ненавидим эту часть централизации, [которая подразумевает] взаимодействие с запутанным делами других бирж (мы даже не знаем деталей). Но мы сделаем, что сможем», — пишет Чжао.

Регистрация на бирже WEX

Для того чтобы начать работу на торговой площадке, необходимо пройти процедуру регистрации.

1 Нажав на соответствующую для этого кнопку на главной стране сайта, пользователю потребуется указать адрес своей электронной почты.

2 Далее, необходимо подтвердить ее и придумать логин для доступа. Введя капчу, пароль будет отправлен на e-mail. В дальнейшем, его можно будет изменить.

3 После того как процедура регистрации на WEX была пройдена, необходимо авторизоваться, введя логин указанный ранее и пароль, который был выслан на ваш электронный адрес.

4 Введя эти данные, вы сможете перейти на главную страницу своего аккаунта:

5 При необходимости, можно выполнить настройку безопасности вашего аккаунта, изменить пароль для доступа в систему, пройти верификацию, подключить двухфакторную аутентификацию и так далее.

перейти

Преимущества и недостатки

Биржа пользуется достаточно широкой популярностью в странах СНГ, поэтому давайте тезисно разберём все её плюсы и минусы.

✅ Биржа представлена на русском языке. Удобно в особенности для начинающих трейдеров. ✅ Простой и удобный интерфейс. Все операции осуществляются в несколько кликов. ✅ Возможность пополнять и выводить фиат на популярные платёжные системы. Perfect Money, AdvCash, Payeer, Яндекс.Деньги, Qiwi и другие. Не только в долларах, но и в евро и рублях. ✅ Wex Code — внутренняя валюта биржи. При помощи кодов можно мгновенно и без комиссии пополнять и выводить средства через контрагентов, например, обменники на bestchange. ✅ Новостной канал в Твиттер и в Telegram. ✅ Необязательная верификация. Начать торговать можно и без её прохождения. ✅ Наличие основных популярных криптовалют. ✅ Относительно невысокая комиссия на торговые сделки. Ввод и вывод по некоторым направлениям также с низкими комиссиями, которые, к слову, постоянно меняются, поэтому нужно всегда проверять актуальные на сайте. ✅ Служба поддержки через тикеты в среднем даёт ответ быстрее, чем на некоторых других биржах. ✅ Чат на русском языке для зарегистрированных пользователей. Можно обменяться мнениями и обсудить актуальную ситуацию на рынке. ✅ Возможность активировать двухфакторную защиту аккаунта. Рекомендуем сделать это сразу же после регистрации.

❌ История с BTC-e устроит далеко не каждого трейдера, что отрицательно сказывается на объёмах торгов. ❌ Анонимность биржи и отсутствие чёткой информации о принадлежности к той или иной юрисдикции. ❌ Сравнительно небольшое количество торговых пар. Ценителям более редких монет рекомендуем ознакомиться с обзорами других бирж. ❌ Биржа — это не место хранения денежных средств, если вы не являетесь активным трейдером. После покупки или продажи криптовалюты рекомендуем выводить средства на ваши кошельки.

Как пополнить биржу WEX

Пополнение счета на WEX предлагается несколькими способами.

Можно использовать счета уже существующих криптовалют, так и пополнять посредством долларов, евро или рублей.

Таким образом, система предлагает максимально выгодные условия для пользователей.

Для пополнения цифровыми валютами, система предлагает использовать следующие криптоактивы, которые являются распространенными.

Здесь идет речь про:

• BTC;
• LTC;
• NMC;
• NVC;
• PPC;
• DSH и другие.

Если вы хотите пополнить баланс посредством банковской карты или электронных денег, то рекомендуется использовать один из распространенных обменников.

К примеру, можно пользоваться Payeer или Epay.

Основные характеристики

• Старт: 2017
• Категория: криптовалютная биржа
• Администрация: точной информации нет; в разработке участвуют выходцы из стран СНГ
• Лицензия: компания WORLD EXCHANGE SERVICES PTE. LTD; регистрационный номер 179433
• Верификация: необязательна; необходима для использования некоторых платёжных систем, ввода/вывода на банковскую карту и переводов SEPA/Wire Transfer
• API: Public API, Trade API, Push API
• Сайт: простой, интуитивно понятный; есть графики динамики цены выбранной пары; для зарегистрированных пользователей есть чат для общения; SSL шифрование, GreenBar, защита от DDoS-атак
• Поддержка: раздел часто задаваемых вопросов; стандартная система тикетов; время ответа зависит от актуальной загруженности
• Деятельность: предоставление услуг биржевой торговли криптовалютами и фиатными денежными знаками; за проведение сделок на бирже удерживается небольшой комиссионный процент
• Языки: русский, английский, китайский
• Валюты: всего доступно 40 валютных пар; основные крипто- и фиатные валюты присутствуют
• Платёжки: широкий выбор платёжных систем для ввода и вывода; среди них есть Perfect Money и AdvCash
• Комиссии: 0,2% за сделку на бирже; есть комиссии на вывод и ввод средств — актуальную информацию нужно смотреть на сайте биржи в личном кабинете непосредственно перед проведением операции
• Лимиты: априори лимитов не установлено, но по некоторым направлениям они всё же могут быть, поэтому уточняйте актуальную информацию на сайте биржи
• Вывод: ручные; на фиатные валюты заявлен регламент в 72 часа
• Партнёрская программа: нет

Токены на криптовалютной бирже Векс

По словам представителей площадки, новый ресурс получил от BTC-e исключительно электронные активы и поэтому, называть ее официальным приемником нельзя.

Руководство биржи предложило клиентам выдачу токенов, которые бы были начислены на их счета.

Отметим, что цена последних стала меньшей, чем у номинала. Именно по этой причине, спекулянты часто стараются купить их по заниженной стоимости, для того чтобы реализовать их администрации площадки в пропорциях 1:1 и как следствие, заработать на разнице.

Погасить все задолженности планируется до 2019 года.

перейти

Как начать торговать

Как мы уже писали выше, для начала торговли верификация абсолютно не требуется. Достаточно просто пройти регистрацию. Биржа хорошо подходит для новичков ввиду своей понятности и простоты в использовании.

Регистрация

Процесс регистрации максимально прост. Действуем согласно инструкции на картинке:

1. При переходе на сайт выбираем язык: русский (если по умолчанию был другой).
2. Жмём в меню справа «Регистрация».
3. Заполняем необходимые поля: почта два раза и логин. Есть рекомендация использовать бесплатную почту от GMail.
4. Вводим знаки с картинки, ставим галочку о согласии с правилами и жмём «Регистрация».

На указанную почту придёт инструкция с дальнейшими действиями.

После авторизации в аккаунте рекомендуем сразу же активировать двухфакторную защиту в разделе «Безопасность».

Как пополнить

В главном меню пункт «Финансы». Далее выбираем валюту пополнения из списка.

На рисунке показан пример с EUR. Жмём «Пополнить» напротив нужной валюты. Выбираем платёжную систему. Вписываем сумму. Обратите внимание, что при некоторых направлениях пополнения может взиматься комиссия. Так, на данный момент с Perfect Money — это 7%. Жмём «Пополнить» и оплачиваем через мерчант или согласно инструкции на экране. Пополнение через электронные платёжные системы в большинстве случаев мгновенно, через криптовалюты — после получения необходимого количества подтверждений сети.

Как торговать

Здесь всё предельно просто. Из списка выбираем интересующую пару. Ниже появится график цены для отслеживания динамики. График настраиваемый. Можно «поиграть» с настройками для более детального анализа. Рассматриваем пример с парой BTC/USD.

Под графиком расположена форма для установки ордера. Выбираем соответственно, что нам нужно: купить или продать. Вписываем количество и указываем желаемую цену.

Сформированные ордера отображаются ниже в так называемом «биржевом стакане», где можно посмотреть, какие ордера выставляют другие участники рынка. Ещё ниже находится список выставленных лично вами ордеров. Они будут исполнены, как только цена достигнет заданной вами цели. Историю всех сделок на аккаунте можно посмотреть в разделе «Финансы», выбрав «История транзакций».

Как вывести

В разделе «Финансы» напротив нужной валюты нажимаем «Вывести» и заполняем форму. Адрес или номер кошелька, сумму. Справа будут описаны все условия заявки на вывод по выбранному направлению: лимит, минималка, комиссия, срок исполнения. Заполнив и ознакомившись с информацией жмём «Вывести».

Коды биржи

Отдельно обсудим ещё такую возможность ввода и вывода, как коды, которые, по сути, являются внутренней валютой. При их помощи можно обмениваться «внутрянкой» без комиссий и практически мгновенно. Для использования этих кодов в разделе «Финансы» просто выберите «WEX CODE». Проще всего купить или продать коды можно на bestchange в одном из обменных сервисов.

Мнение и отзывы

Понятная и простая биржа. Полностью на русском языке. Хорошо подходит для начинающего трейдера или просто новичка, желающего максимально просто купить или продать криптовалюту. Отметим, что курс на покупку, например, Биткоина, здесь зачастую более выгодный, чем на других биржах. Иногда имеет смысл биржевой арбитраж — покупка криптовалюты на Wex по более низкой цене, отправка на другую биржу и продажа там по более высокой цене. Возможность пополнять и выводить через Wex Code также упрощает работу с биржей. Коды можно купить практически любым способом, выбрав нужное направление обмена на bestchange.

Негативным фактором, несомненно, является история с BTC-e. Также здесь сравнительно маленькие объёмы торгов и нет такого широкого выбора монет, как на более крупных биржах.

Напоследок хотим порекомендовать вам всегда принимать взвешенные решения при торговле криптовалютами и излишне не поддаваться эмоциям при резких скачках цен. Возможно, вам также будут интересны и другие материалы рубрики «Криптовалюты».

Что изменилось?

В плане дизайна создатели решили практически ничего не менять, так что давние пользователи будут чувствовать себя комфортно. Обновился только логотип, отображающий новое название, и график с текущим курсом валют. Неизменным остался чат, всегда пользовавшийся большой востребованностью среди пользователей. В своем официальном обращении к клиентам создатели Wex благодарят за терпеливость и обещают в самые краткие сроки создать полностью легальную площадку для торгов. При этом администрация уверяет, что не имеет никакого отношения к отъему финансов у компании, основавшей BTC-E.

Все без исключения пользователи получат токены в качестве бонуса в дополнение к переданному балансу. Сведения по ним можно будет найти на ресурсе. Их можно будет использовать при проведении торговых операций и по wex code средствам. Неделя тестового режима была нужна для обеспечения максимальной безопасности и проверки нормального функционирования каждого блока. Были установлены ограничения по количеству выводимых за сутки средств (подробнее они описаны в настройках учетной записи). Со временем они будут увеличиваться, а как только биржа придет к стабильной работе, их полностью снимут.

Осторожно, мошенники!

Сразу после запуска обновленной биржи Wex появились злоумышленники, желающие нажиться на этом событии. Многие люди жалуются на приходящие на почту «письма счастья». В них преданным пользователям платформы предлагается выгодное предложение – внести на биржу депозит и получить бонус в виде 40% надбавки. Сообщалось, что акция ограничена, поэтому следует поторопиться.

Пользователи отнеслись к этим письмам по-разному – кто-то сразу заподозрил обман, а кто-то поверил. В результате мошенникам было переведено транзакций более чем на 12 BTC.

Верификация

Процесс верификации достаточно прост. Нужно подать 3 документа:

1. Скан паспорта.
2. Скан документа, подтверждающего адрес проживания. Например, выписка из банка или счёт за комунальные услуги.
3. Фотография «селфи» с паспортом руках.

Время обработки заявок — 7 дней (информация с официального сайта Wex). Верифицированные аккаунты получают возможность использовать для пополнения и вывода дополнительные способы, например, банковские переводы. Также верификация повысит безопасность аккаунта в целом и увеличит доверие со стороны биржи. Мы рекомендуем проходить верификацию, если вы планируете оборот крупных средств на бирже.

Более подробно с процедурой верификации можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте самой биржи.

Возможности Wex

Разработчики сайта обещают порадовать пользователей нововведениями, как повышающими удобство работы с платформой, так и расширяющими диапазон ее функционала. Это возможность делать инвестиции, заниматься майнингом, получить консультацию. Будут внедрены также трейдинг, разоблачение финансовых пирамид, ICO (собственные токены в качестве валюты).

Биржа Wex уверяет, что в ближайшем будущем технология блокчейн станет финансовой основой общества, освободив его от коррупции и неблагонадежности. Если площадка действительно сможет добиться высокой посещаемости и выкупить собственные токены, то это станет очередным примером «возрождения из пепла», особенно значимым на фоне текущих событий негативного характера в Азии.