BitMEX – подробный обзор характеристик и возможностей биржи

✓Перейти на сайт брокера Оставить отзыв на брокера

• Страна: Интернациональные
• На рынке c: 2014 года

Гонконгская криптовалютная биржа BitMEX появилась в 2013 году. Главный учредитель площадки – Артур Хейс, известный биткоин-энтузиаст и бывший маркет-мейкер Deutsche Bank и Citibank. Сегодня компания добилась ошеломляющего успеха и, согласно поставщику рыночной информации CoinMarketCap, bitmex.com лидирует по объему торгов ($65 млрд за последние 30 дней). В сегодняшней статье сделаем полный обзор криптобиржи, рассмотрим виды предлагаемых ордеров, условия торговли, а также поговорим об отзывах клиентов.

История биржи

Биржа BitMex появилась в 2014 году, ее название произошло от трех слов: Bitcoin + Mercantile + Exchange. Она имеет официальную регистрацию на Сейшельских островах, главный офис находится в Гонконге. Учредителями биржи BitMex являются:

1. Артур Хейз. В прошлом – трейдер деривативов с большим опытом, а также маркет-мейкер биржевых фондов в Citibank (крупнейший международный банк) и Deutsche Bank.
2. Самюэль Рид. Эксперт в области компьютерных наук, программист с 10-летним стажем, разработчик веб-приложений работающих в реальном времени, участник многих проектов с открытым исходным кодом.
3. Бен Дело. Выпускник Оксфордского университета, магистр компьютерных наук и математики, создатель высокочастотных торговых систем.

Также среди членов команды опытные финансисты, веб-разработчики, банкиры.

Команда разработчиков

Команда, которая стоит за проектом, насчитывает более сотни квалифицированных сотрудников. Во главе проекта находится очень опытный специалист в финансовых технологиях Arthur Hayes. За плечами у него большой опыт работы в крупных компаниях мирового уровня, таких как Deutsche Bank в Гонконге и Citigroup.

Артур Хайес начал работать с Биткоином в 2013 году. В то время он уже торговал фьючерсами на Биткоин на русской платформе ICBIT. ICBIT — это площадка, основанная в 2011 году, которая впервые представила фьючерсные контракты на Биткоин уже в 2013.

Интересно знать, что даже после обрушения всего криптовалютного рынка в 2020 году, Артур продолжает заявлять, что верит в Биткоин. По его прогнозам, Биткоин должен стоить более 50,000 USD.

Основные характеристики

Процесс регистрации на бирже BitMEX

Регистрация на торговой площадке не займет много времени. Чтобы присоединиться к числу пользователей биржи, заходим на официальный сайт https://www.bitmex.com (при регистрации по ссылке получаете 10% скидки на комиссию), в правом верхнем углу находим кнопку «Регистрация» и нажимаем на нее.

Далее заполняем такие поля:

1. Электронная почта. Используем только рабочую, так как в дальнейшем с ее помощью нужно активировать аккаунт (через письмо от робота), кроме того она поможет в случае утраты пароля.
2. Пароль. Придумываем любой, главное, чтобы он был сложным (содержал прописные и заглавные буквы, цифры, можно добавить специальные символы).
3. Выбираем страну из выпадающего списка.
4. Имя и фамилию можно не писать, если вы желаете остаться анонимными.
5. Ставим галочку, принимая условия пользования, нажимаем на кнопку «Регистрация».

Подтверждаем аккаунт, переходя по ссылке, что приходит в письме на указанную вами почту. Регистрация завершена, можно приступать к работе!

Техподдержка

Следует признать, что в вопросе техподдержки пользователей, биржа BitMEX также опережает многих своих конкурентов в лучшую сторону. Полноценную поддержку пользователи могут получить через тикет-систему и по электронной почте. Кроме того, на сайте биржи есть чат, где почти круглосуточно дежурят администраторы. А еще сотрудники Битмекс активно работают на форумах и в соцсетях. Ярким примером может быть ветка Битмекс в Reddit.

Помимо этого, на сайте биржи вы найдете абсолютно исчерпывающую информацию по всему функционалу площадки. Кроме описания самой биржи там есть и терминология и много всего, что будет полезно знать трейдеру. Следует сказать, что вся база знаний представлена на абсолютно нормальном человеческом русском языке.

Верификация аккаунта

Чтобы работать на бирже, пользуясь всеми ее преимуществами, не нужно проходить обязательную верификацию с подтверждением личности. Это огромное преимущество, позволяющее трейдерам оставаться анонимными.

Анонимность поддерживается также тем, что площадка не запрашивает точного имени, фамилии пользователя при регистрации, а также номера его телефона. Тем не менее, BitMex запрещает торговать на платформе гражданам Соединенных Штатов. Это связано с политикой государства и необходимостью получать лицензию CFTC. Интересно, что все криптовалютные сервисы, получившие эту лицензию, обязаны придерживаться принципов AML и KYC, а значит, их пользователи вынуждены проходить верификацию.

Пополнение и вывод средств

Пополнить торговый счет можно исключительно в криптовалюте Биткоин. Фиатные средства, как и другие цифровые токены биржа не принимает.

Процедура внесения депозита проста:

1. Переходим в раздел «Аккаунт».
2. Находим кнопку «Депозит», нажимаем на нее.
3. На открывшейся странице находим QR-код и адрес Биткоин-кошелька, на который необходимо отправить криптовалюту.

Важно! Нельзя отправлять любую другую наличность. Это приведет к потере отправленных средств.

Минимальный депозит – 0.0001 BTC.

Вывести заработанные средства также просто. Для этого выбираем раздел «Аккаунт», нажимаем на кнопку «Вывод средств» и заполняем поля: адрес получателя, сумма, комиссия. После проверки нажимаем «Отправить» и ждем поступления средств.

Запрос на вывод лучше всего отправлять до 16:00 (МСК). В этом случае заявка будет обработана в течение суток.

Комиссии за ввод и вывод

BitMex не взимает комиссию за ввод или вывод заработанных средств. Тем не менее, при переводе биткоинов на свой кошелек, необходимо добавить плату за транзакцию. Эта сумма поступает майнерам – нодам, ответственным за нахождение нового блока и запись вашей транзакции в него. Такую комиссию можно устанавливать самостоятельно, выставить рекомендуемую биржей или руководствоваться специальными сервисами.

Платить комиссию майнерам важно, так как это убережет вас от неподтвержденной (зависшей на неопределенное время) транзакции.

Торговые комиссии

За каждую заключенную сделку предусмотрена комиссия. Она значительно отличается в зависимости от типа сделки, кредитного плеча и даже контракта:

1. Бессрочные контракты. Bitcoin (маржа до 100x) – 0.075% для тейкеров, – 0.025% (рибейт) для мейкеров. Финансирование лонгов – 0.0215%, шортов – -0.0215% (рибейт).
2. Бессрочные контракты. Ethereum (маржа до 50х) – комиссия для мейкеров и тейкеров аналогичная Биткоину. Финансирование лонгов – 0.0257%, шортов – -0.0257% (рибейт).
3. Традиционные фьючерсы. Для мейкеров от -0.05% (рибейт), до -0.025% (рибейт, Биткоин). Для тейкеров от 0.075% (Биткоин) до 0.25% (другие токены).
4. Контракты вниз и вверх – без комиссии.

Как торговать на бирже

Для успешной торговли следует зарегистрироваться на бирже и пополнить торговый счет, после чего открыть вкладку «Торговля» (Trade в англоязычной версии сайта). Торговый терминал стандартный, используются графики TradingView, все элементы настраиваемые, их можно перемещать или удалять по желанию.

Интерфейс, меню, возможности

При переходе во вкладку «Торговля» можно заметить:

1. Окно размещения ордера. Находится в левой части страницы. Здесь можно выбрать тип сделки, количество валюты, установить цену, определиться с видом ордера (short или long). Ниже, по желанию, настроить кредитное плечо, а под ним – посмотреть информацию по сделке.
2. Перечень поддерживаемых криптовалют (периодически меняется, несменными остаются Bitcoin и Ethereum). Находится вверху, под основными вкладками/разделами.
3. Книга ордеров, последние сделки других пользователей по выбранной торговой паре.
4. График движения цены.
5. График глубины рынка.
6. Подробный баланс личного кошелька.
7. Открытые и закрытые позиции.

Также здесь размещается Trollbox – чат для общения с другими трейдерами.

Как уже было упомянуто, внешний вид настраивается. Можно, например, увеличить площадь графика цены, убрать некоторые элементы, поменять их местами. При этом левая часть торгового интерфейса не подлежит изменению.

Можно настраивать и сам график, меняя японские свечи на бары, зону, линию и т. д., добавляя необходимые для технического анализа индикаторы, сдвигая интервал в нужную сторону, применяя сравнение нескольких инструментов на одном графике.

Постановка ордеров

Чтобы открыть ордер, необходимо следовать инструкции:

1. Выбираем криптовалюту. Помним, что Биткоин и Эфириум торгуются к доллару, другие цифровые монеты – к Биткоину.
2. В левой части страницы в первую очередь выбираем тип ордера.
3. После выбора ордера, заполняются графы с количеством криптовалюты на покупку/продажу, ценой (кроме открытия рыночных ордеров).
4. Также можно использовать дополнительные возможности, например, выбирать функцию «Скрытый ордер».
5. Нажимаем «Покупка» или «Продажа» и ждем исполнения.

При этом очень важно правильно выбрать тип сделки. БитМекс предлагает такие виды ордеров:

1. Рыночный. Цена покупки/продажи выставляется автоматически и соответствует текущей рыночной цене.
2. Лимитный. Стоимость определяется трейдером, она лучше рыночной, но ордер исполняется лишь в случае достижения этой цены. Применяется, когда расчет трейдера указывает на возможный рост или падение стоимости актива.
3. Рыночный стоп. Отложенный ордер, что активируется по достижению стоп-цены, превращаясь в рыночный.
4. Лимитный стоп. Сделка, что откроется по достижению лимитной стоп-цены, когда котировка коснется цену триггера.
5. Скользящий стоп. Ордер, который срабатывает при отскоке цены, установленном заранее. Например, при покупке BTC по цене 10 000$ и выставлении скользящего стопа со значением -100$, ордер закроется, даже если Биткоин значительно вырастет, но потом откатится на 100$ (рост до 12 300$, откат до 12 200$ и ставка срабатывает, сделка закрывается).
6. Рыночный с фиксацией прибыли. Отложенный ордер, что закрывается при достижении определенной, заданной трейдером прибыли.
7. Лимитный с фиксацией прибыли. Инициирование лимитного ордера после срабатывания цены триггера.

Дополнительно, представлены функции:

• скрытый ордер – позволяет открывать сделку без отображения в биржевом стакане;
• пассивный ордер – задержка при открытии рыночного ордера;
• уменьшение – позволяет уменьшить размер позиции.

Также напомним, что торговать на бирже можно в длинную и короткую позицию (long и short), открывая сделку на покупку, в случае прогнозируемого роста, или продажу, в случае прогнозируемого падения стоимости криптовалюты.

Интерфейс Binance Futures

Как вы можете видеть на изображении выше, фьючерсы Binance предложат вам график со всей информацией о цене актива, которым вы торгуете, график глубины, книгу заказов и последние сделки, размещенные на рынке.

В дополнение к этому вы получите информацию о вашей торговой активности и сделках, которые вы проводите на платформе. Это будет очень полезно для отслеживания вашей эффективности и понимания сделок, которые вы совершали в прошлом. В разделе «Открыть фьючерсный счет» вы увидите информацию о сделках. (См. Изображение ниже).

Маржинальная торговля

Торговый терминал BitMex предоставляет возможность торговать различными способами: используя только собственные Биткоины, на демо-счете или с помощью маржи (залога). Опытные трейдеры чаще всего выбирают именно третий способ, увеличивая свою прибыль в несколько раз.

Как это работает? Максимальная маржа (leverage, или кредитное плечо) на Битмекс для криптовалюты Биткоин – 100x, что является довольно редким значением для бирж, и доступно на ограниченном числе площадок – к примеру, на Deribit.

Это значит, что даже если криптоэнтузиаст имеет всего 1 BTC, он может распоряжаться 20, 50 или даже 100 BTC, предварительно «одолжив» их с помощью биржи. Подробнее: Маржинальная торговля криптовалютой и ТОП-8 бирж.

Маржа на BitMex двух видов: кросс и изолированная. Изолированная позволяет выбрать сумму, которой мы будем рисковать в случае, если открытый ордер с кредитным плечом начнет приносить убытки. По достижении порога (указанной суммы), происходит ликвидация – автоматическое закрытие ордера.

Кросс-маржа обозначает, что сумма неограниченная, все наши деньги будут использоваться для сохранения позиции. Профессионалы не советуют новичкам использовать кросс, так как в этом случае, можно потерять 100% средств.

Особенности терминала

Торговая площадка Bitmex, как и весь сайт в целом, обладает приятным интерфейсом и оригинальным дизайном.

Здесь есть все необходимые инструменты не только для покупки и продажи криптовалют, но и для спекуляций, а также инвестиций.

Платформа подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

В частности, здесь можно проводить тщательный технический анализ, пользуясь различными инструментами, в том числе индикаторами.

Само окно графика взято из tradingview – популярной онлайн платформы у инвесторов, трейдеров Форекс, а также бинарных опционов. Здесь предоставляется возможность выбора различных видов графика, переключения между временными масштабами, подключение различных алгоритмов.

Сервисы биржи

Для пользователей, что желают вникнуть в процесс торговли, опробовать любую стратегию и научиться заключать прибыльные сделки, существует тестовая платформа – Testnet, где можно открыть демо-счет. При этом стоит знать, что регистрироваться на платформе необходимо отдельно, так как она отделена от основной биржи. Ссылка на сервис – https://testnet.bitmex.com/.

Также есть API, позволяющее торговать с помощью сторонних программ и ботов, получая пассивный доход, не требующий постоянного участия трейдера. Среди известных сторонних программ можно отметить Bitmex Helper. Это браузерное расширение, используемое для скальпинга. Еще один способ пассивно заработать – автоследование. Это автоматическое копирование сделок других участников торгов, успешных трейдеров. Осуществляется также через API.

Рассчитать прибыль поможет встроенный калькулятор. Найти его можно на главной странице (раздел «Торговля»). В левой части экрана, рядом с блоком для открытия ордера есть специальный значок.

Содержание

• Маржинальная торговля на бирже Bitmex
• Маржинальная торговля на бирже Bitfinex
• Стоп ордера Ордер ОСО
• Limit и Market ордера
• Ордер Trailing Stop

Безопасность

Для безопасности, команда разработчиков внедрила на бирже двухфакторную аутентификацию, которую можно подключить, нажав на собственный логин (в правом верхнем углу). Далее выбираем пункт «Аккаунт и безопасность».

Включить двухфакторную защиту можно выбрав бесплатное приложение Google Authenticator или платные, но более надежные ключи от Yubikey.

Кроме 2FA в разделе безопасности можно:

• сменить пароль;
• закрепить IP-адрес (войти в личный кабинет с другого IP будет невозможно);
• установить ключ PGP (для шифрования сообщений);
• включить «продолжительность безопасной сессии» (автоматическое завершение сессии через 10 минут после закрытия браузера).

За всю историю работы, криптобиржа никогда не была взломана. Одной из причин этого, кроме хорошей защиты от DDoS-атак, является отсутствие горячих хранилищ. Все средства хранятся на холодных кошельках, поэтому, даже в случае взлома сайта, получить доступ к криптовалюте невозможно.

Также стоит отметить, что BitMex использует мощную систему безопасности Amazon Web Services, она частично (инструментарий торгового терминала, база данных) написана на языке программирования kdb+, что используется крупными банками.

Регуляция

Биржа BitMEX принадлежит компании HDR Global Trading Limited (регистрационный номер: 148707), зарегистрированной в Республике Сейшельские Острова и осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством этой страны. На данный момент компания не имеет лицензии на осуществление деятельности с криптовалютами.

Несмотря на отсутствие регуляции, ресурс гарантирует безопасность и защиту информации пользователей, выполняя требования Закона о защите данных 2003 года. Согласно этому документу, сервис обязан проверять всю информацию, предоставляемую пользователями, и не имеет права передавать ее третьим пользователям.

Важно понимать, что компания не несет ответственности за потерю биткоинов. Регистрируясь в системе, пользователи автоматически соглашаются с возможными рисками потерпеть убытки и гарантируют сохранность своей информации. Кроме этого, обязуются не совершать противоправных действий, угрожающих работе биржи и других пользователей. В случае выявления нарушений компания в праве заморозить учетную запись.

Реферальная программа

Продуманная партнерская программа позволяет трейдерам дополнительно зарабатывать, приглашая новых пользователей. В благодарность за приглашения, компания возвращает им определенный процент от суммы комиссий, оплаченных рефералами. Есть огромное преимущество в регистрации по реферальной ссылке и для нового пользователя: он получает скидку в 10% на 6 месяцев, что действует в отношении всех контрактов.

Найти личную ссылку-приглашение можно при переходе в раздел «Партнерская программа» (в нижнем блоке любой из страниц сервиса) или по ссылке https://www.bitmex.com/app/affiliates.

Финансирование (Funding)

Bitmex является одноранговой биржей (p2p), то есть позволяет открывать длинные и короткие позиции. Каждые 8 часов в системе происходит перераспределение: если доминируют владельцы длинных позиций (лонгисты), они выплачивают процент владельцам коротких позиций (шортистам), и наоборот.

Размер финансирования рассчитывается следующим образом:

Финансирование = размер позиции * ставка финансирования

Обязательным условием участия в распределении является наличие открытой сделки по контрактам. Если у пользователя просто пополнен баланс, он не может участвовать в финансировании.

С какими проблемами можно столкнуться на бирже

Несмотря на многочисленные преимущества, криптоплощадка имеет несколько недостатков: небольшой выбор токенов, нет поддержки фиата, ввод и вывод осуществляется только в Bitcoin, нет мобильного приложения.

Новички могут столкнуться с такой проблемой, как сложный интерфейс, слишком функциональный, трудный для понимания график. При возникновении проблем, спорных вопросов, можно обратиться в техподдержку. Она отвечает быстро, понимает русский, английский, китайский, корейский и японский языки. Для общения, прокрутите страницу вниз, до информационной панели, после чего нажмите «Свяжитесь с нами» или перейдите по ссылке https://www.bitmex.com/app/support/contact.

Отзывы трейдеров

Отзывы в сети почти все положительные. Площадке доверяют, ее активно используют для скальпинга, других видов трейдинга.

Негативных отзывов почти нет. Они связанны с направленностью биржи и большим кредитным плечом, что негативно сказывается на кошельках новичков, не знающих основ трейдинга.

БитМекс – биржа, нацеленная на развитие. Она постоянно совершенствуется, внедряя новые инструменты для успешного заработка на криптовалютных активах. Во многих вопросах площадка держит первенство: предлагает максимально высокую маржу, минимальные комиссии, особенно с учетом скидок по реферальной программе. Также ее отличает поддержка самых популярных криптовалют с огромными объемами торгов, наличие FAQ с ответами на все волнующие трейдера вопросы, личный блог (ссылка – https://blog.bitmex.com/).

Оценка Cryptocompare – 3 балла из 5.